З 28 квітня 2020 року українцям доведеться надавати документи (паспорт, водійські права) при проведенні грошових переказів більш ніж на 5 тисяч гривень без відкриття рахунку (карткового або будь-якого іншого). Зараз це правило діє для операцій в понад 15 тис. гривень, пише ПІК.
Новий порядок передбачений Законом 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який набуває чинності 28 квітня.
Згідно з буквою цього закону анонімно (без надання документів та ідентифікації) не можна буде:
Відправляти грошові перекази без відкриття рахунку.
Поповнювати рахунки інших людей, закидати комусь гроші на картку.
Поповнювати рахунки в платіжних терміналах.
Платити за отримані товари або послуги, якщо переказувати кошти, наприклад, при доставленні з післяплатою. Скажімо, за посилку, яку отримали у відділенні “Нової пошти”.
Все це в принципі не забороняється. Але обов’язковим буде паспорт. Правда, доводити походження коштів не потрібно.
Читайте також у ПІК:
Перед Великоднем в Україні викарбували нові монети
Паспорт в смартфоні став для українців офіційним документом
Читайте нас у тг
