Схему розкрили завдяки співпраці у межах міжнародної слідчої групи зі слідчих України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту. Докази отримані з Естонії дозволили встановити усі деталі схеми вчинення злочину та легалізації грошових коштів.
21 липня 2023 року про підозру повідомили 5 особам: колишньому директору та ексначальнику відділу ДП «Поліграфкомбінат», фізичній особі-пособнику злочину. Також до Естонії скерували документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни (директору та менеджеру підконтрольної компанії). Ексдиректору додатково інкримінують легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом.
Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.
За даними Центру протидії корупції, на організації схеми викрили сімох осіб, в тому числі ексміністра охорони здоров’я Максима Степанова, який очолював ДП “Поліграфічний комбінат “Україна” з 2011 по 2016 роки.
Яка ж схема злочину
У 2013 році тодішній очільник «Поліграфкомбінату» придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці – постачання продукції через «потрібну» компанію. Надалі організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію. Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Упродовж 2013-2016 років, через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму близько пів мільярда гривень.
Як розповіли у НАБУ, детективи вжили заходів, щоб ліквідувати цю схему. На початку 2022 року уряд підтримав ініціативу НАБУ, змінив технічні вимоги та зображення захисних елементів українських документів, що надало можливість позбавитись залежності від результатів “інтелектуальної праці” екскерівника Поліграфкомбінату, пояснили у пресслужбі відомства.
Докази, отримані з Естонії, дозволили встановити усі деталі схеми злочину та легалізації грошових коштів. У Франції правоохоронці перевіряють громадян на причетність до цього злочину.
Читайте також:
Приєднуйтесь до нас у Facebook, Instagram, Youtube та Telegram
Читайте нас у тг
