Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох місцевих жителів за незаконне зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку, а також легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, у великих розмірах (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України).
Слідством встановлено, що обвинувачені налагодили схему із реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів. Фальсифіковані сигарети вони збували через логістичні компанії по всій території України, розповідає ПІК.
“Упродовж 2021 року спільники реалізували незаконно виготовлені підакцизні товари на понад 16 млн грн. Кошти, отримані від протиправної діяльності, обвинувачені легалізували, знімаючи їх готівкою в касах банків чи перераховуючи на інші банківські рахунки. При цьому, щоб замаскувати їх незаконне походження та уникнути фінансового контролю, вони оформляли банківські картки у різних установах на своїх родичів та знайомих”, – йдеться у матеріалах справи.
Під час досудового розслідування за клопотанням прокурорів суд наклав арешт на майно і кошти обвинувачених на понад 2,2 млн грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.
Читайте також:
- За збут психотропів і наркотиків судитимуть мешканця Прикарпаття
- За крадіжку мешканець Прикарпаття відбуватиме п’ять років за ґратами
- Прикарпатець отримав п’ять років за крадіжку коштів із банківської картки свого знайомого
