Служба безпеки та Бюро економічної безпеки ліквідували мережу підпільних онлайн-сервісів, які працювали через заборонену в Україні російську платіжну систему Webmoney.
За наявними даними, частина переказів через цю платформу була призначена для фінансування російської агентури в нашій державі.
У результаті комплексних заходів у 10 регіонах України викрили 12 ділків, які підозрюються у незаконній діяльності.
“За матеріалами справи, учасники «схеми» нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з рф, а потім конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити або в готівку. У такий спосіб з початку повномасштабної війни ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. З кожної транзакції фігуранти мали свій «відсоток», – йдеться у повідомленні СБУ.
Для пошуку потенційних клієнтів використовували спеціалізовані сайти, де розміщували рекламні оголошення.
Під час обшуків у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій областях вилучили комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки із доказами злочинів.
Наразі всім 12 ділкам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).
Читайте також:
- Поліція та СБУ проводять обшуки у львівського псевдоактивіста
- ДБР викрило командира батальйону, який за хабарі залишав військових служити в тилу
- До Молдови за 10 тисяч доларів: викрили злочинну схему, яку організували двоє тернополян (ВІДЕО)
- Бійки між громадськими активістами у Франківську: подробиці від поліції
