На Тернопільщині подружжя обікрало власні фірми та інвесторів майже на 4 млн грн. Їх судитимуть. Чоловіку інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, дружині додатково – легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. Про це пише ПІК з посиланням Офіс Генерального прокурора.
Як діяла схема
Будівництво та продаж квартир
- 2019–2020 рр. директор створив два ТОВ із громадянами США та призначив себе керівником.
- Інвестори профінансували будівництво житлового будинку у Великих Бірках (поблизу Тернополя).
- Після продажу квартир керівник «зник» із понад 750 тис. грн, не передавши іноземцям ані гривні.
Фабрика туалетного паперу
- За кошти іншого ТОВ придбали виробничу ділянку (0,428 га) і приміщення (1325 кв м) у с. Ярчівці, а також обладнання – сукупно 3,1 млн грн.
- Під виглядом «цивільної угоди» подружжя переписало майно на нову фірму, підконтрольну собі, а отримані гроші привласнили.
Легалізація коштів
Дружина використала арештовану нерухомість як заставу, щоб отримати позику 700 тис. грн, фактично «відмивши» активи.
Наслідки
-
Суд арештував майно підозрюваних на 15 млн грн.
-
Фабрику та обладнання передали в управління АРМА до завершення слідства.
-
Директору та його дружині загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Читайте також у ПІК:
- У Тернополі в автобусах встановили тривожні копки для виклику поліції (ФОТО)
- Вивезли на цвинтар та погрожували: затримали прикарпатця, який побив старосту села на Тернопільщині (ФОТО)
- Підприємці Тернопільщини отримали гранти від держави
- На Тернопільщині парочка диверсантів підпалили авто військового на замовлення РФ
