Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. За даними слідства, вони організували корупційну схему впливу на державні підприємства, зокрема на АТ «НАЕК “Енергоатом”», з метою отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.
Наразі затримали п’ятьох осіб, а сімом повідомили про підозру. Серед них — бізнесмен, якого називають керівником злочинної організації, колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з безпеки «Енергоатому», «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.
Як працювала схема
За даними слідства, учасники вимагали від контрагентів «Енергоатому» так звані «відкати» у розмірі 10–15% від вартості контрактів. Без таких «платежів» компанії ризикували втратити статус постачальників або стикалися з блокуванням оплат. Усередині структури ця практика отримала назву «шлагбаум».
Ключові ролі в організації відігравали колишній заступник голови Фонду держмайна, який став радником міністра енергетики, та ексспівробітник правоохоронних органів — нині посадовець «Енергоатому». Вони використовували службові зв’язки, щоб контролювати кадрові рішення, закупівлі та фінансові потоки компанії.
Фактично управління стратегічним підприємством із річним доходом понад 200 млрд грн здійснювали неофіційні «смотрящі», які не мали формальних повноважень.
Відмивання коштів
За версією слідства, «офіс» із легалізації незаконно отриманих коштів працював у центрі Києва — у приміщенні, яке належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача. Через цей офіс вели «чорну бухгалтерію», проводили облік готівки та відмивання грошей через мережу іноземних компаній. Частина операцій здійснювалася за межами України.
Загалом через цю структуру за час документування її діяльності пройшло близько 100 мільйонів доларів США.
Операція НАБУ
Розслідування тривало понад півтора року — з літа 2024-го. Детективи зібрали великий обсяг доказів, зокрема тисячі годин аудіозаписів. На фінальному етапі операції було проведено понад 70 обшуків у Києві та регіонах. Вилучено документи та значні суми готівки.
Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної організації.
Читайте також:
Оперативні новини у TELEGRAM
