В Івано-Франківську правоохоронці викрили один із осередків масштабної транснаціональної шахрайської мережі call-центрів, жертвами якої стали громадяни країн Європейського Союзу.
Як встановили у Нацполіції, злочинна організація паралельно працювала в кількох регіонах України — зокрема в Івано-Франківську, Києві та Дніпрі. Саме звідси оператори телефонували мешканцям Чехії, Латвії та Литви, видаючи себе за співробітників банків або правоохоронних органів.
Шахраї залякували людей вигаданими зламами рахунків, незаконними кредитами чи «підозрілими фінансовими операціями». Після цього переконували терміново «рятувати гроші»: переказувати їх на фейкові безпечні рахунки, купувати криптовалюту або передавати готівку кур’єрам.
В окремих випадках потерпілих змушували встановлювати програми віддаленого доступу, що дозволяло зловмисникам повністю контролювати банківські акаунти та самостійно виводити кошти. Загалом від дій мережі постраждали щонайменше 47 громадян ЄС.
Щоб викликати максимальну довіру, у call-центрах працювали носії іноземних мов, які спілкувалися без акценту за заздалегідь прописаними сценаріями. Для підтримки легенд «банкірів» і «поліцейських» зловмисники використовували сучасні технології deepfake, професійне освітлення та дороговартісну техніку.
Усередині угруповання діяла чітка ієрархія: фінансисти створювали криптогаманці, залучали так званих ДРОПів та виводили кошти на рахунки в іноземних банках.
Розкриття схеми стало результатом спільної роботи слідчих Нацполіції України та правоохоронців Чехії, Латвії й Литви. У межах міжнародної співпраці створено спільну слідчу групу (JIT). Під час спецоперації проведено понад 70 обшуків, у тому числі й в Івано-Франківській області, за участі КОРДу та спецпідрозділів поліції.
Правоохоронці затримали співорганізатора та п’ятьох активних виконавців — усім обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Організатор схеми, 43-річний мешканець Київщини, втік за кордон і перебуває в міжнародному розшуку.
Також затримано шістьох іноземців — громадян Латвії та Чехії, які розшукувалися Інтерполом за шахрайства у своїх країнах. Крім того, встановлено, що 19 іноземців, які працювали в call-центрі, перебували в Україні з порушенням міграційного законодавства — ухвалено рішення про їх примусове повернення.
Читайте також:
- Підозрюваному у вбивства нардепа Андрія Парубія повідомили про підозру у злочинах проти національної безпеки
- Поліцейські притягнули до відповідальності ще трьох учасниць нападу на “Гуцулію”
- Взяли під варту одного із молодиків, які побили артистів народного ансамблю «Гуцулія» (ФОТО)
