Правоохоронці викрили організовану групу, причетну до масштабної шахрайської схеми, центром якої став Івано-Франківськ. Зловмисники через мережу кол-центрів ошукували громадян країн Європейського Союзу, зокрема Латвії, завдавши збитків на мільйони гривень.
Операцію провели в межах міжнародного розслідування «Scammer» за участі українських кіберполіцейських, слідчих Нацполіції та за координації Офісу Генерального прокурора у співпраці з латвійськими правоохоронцями.
Як працювала схема
Слідство встановило, що шахрайські кол-центри використовували методи соціальної інженерії. Оператори телефонували іноземцям і представлялися співробітниками латвійської поліції або банків.
Під приводом нібито захисту рахунків вони переконували потерпілих повідомляти конфіденційні дані доступу до онлайн-банкінгу. Після цього зловмисники отримували контроль над рахунками та переводили кошти на підконтрольні картки.
Роль франківців у схемі
Ключову роль у функціонуванні схеми відігравали двоє мешканців Івано-Франківська 2001 та 2002 років народження. Саме вони контролювали рахунки підставних осіб та організовували фінансову частину оборудки.
Перебуваючи за кордоном, зокрема в Латвії, вони підшукували «дропів» — людей, які за невелику винагороду відкривали банківські рахунки та передавали доступ до них.
Обшуки в Івано-Франківську
У березні правоохоронці провели обшуки саме в Івано-Франківську — за місцями проживання фігурантів. У результаті вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які можуть містити докази їхньої причетності до шахрайської діяльності.
Наразі встановлено щонайменше 20 потерпілих громадян Латвії. Загальна сума завданих збитків перевищує 300 тисяч євро, що еквівалентно приблизно 15 мільйонам гривень.
Фігурантам уже повідомлено про підозру у легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Розслідування триває, і правоохоронці не виключають появи нових епізодів у справі.
Читайте в ПІК:
Оперативні новини у TELEGRAM
