Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення фінансового моніторингу чиновників. Ухвалення закону про суворіший контроль за фінансами PEP було однією з вимог Міжнародного валютного фонду, пише ПІК.
“Відтепер кожна людина, яка одного разу обіймала високу державну посаду і стала політично значущою особою, має пожиттєво перебувати під фінансовим контролем. Зокрема, банки повинні ретельно перевіряти всі фінансові операції своїх клієнтів із статусом РЕР і звітувати до органів контролю”, – йдеться у повідомленні.
Водночас посилюється відповідальність суб’єктів фінмоніторингу за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.
До слова, політично значущі особи – це люди, які обіймають високі державні посади. Наприклад, президент, прем’єр-міністр, члени Кабміну, секретар та заступник РНБО, нардепи, посли, голова НАБУ, СБУ, генеральний прокурор, голова та члени правління Нацбанку, голови та судді Конституційного та Верховного судів, вищих спеціалізованих судів тощо.
Читайте також у ПІК:
- Денис Шмигаль відвідав Берлін та поговорив з президентом Німеччини (ФОТО)
- Зеленський скасував селища міського типу
- Мера Тернополя підозрюють у незаконному збагаченні: відкрили кримінальне провадження
- Хто з народних депутатів не підтримав довічну перевірку статків чиновників (СПИСОК)
Приєднуйтесь до нас у Facebook,Instagram,Youtube та Telegram
Читайте нас у тг
