За даними слідства, група осіб створила мережу фінансових установ через які без сплати податків проводили незаконні фінансові операції для виведення готівки. Під час обшуку було виявлено понад 150 мільйонів гривень готівкою.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, пише ПІК.
“Члени групи організували реалізацію готівки так званим «конвертаційним центрам», переміщення готівкових коштів між містами України і Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалюти”, – йдеться у повідомленні.
Попередньо встановлено, що схемою користувались більше 250 фізичних осіб та понад 100 компаній.
Під час обшуків у пунктах обміну валюти, офісних центрах, які використовувались для діяльності групи, виявлено та вилучено 152 млн грн готівки, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.
Слідчі дії тривають, проводяться відповідні експертизи. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та повідомлення про підозру учасникам угруповання.
Читайте також:
- Вдарив ножем у спину: на Львівщині батько вкоротив віку власному сини
- У Львові вогнеборці врятували на пожежі 60 людей (ФОТО)
- У Львові поліція затримала двох людей, які перебували у розшуку
- На Львівщині затримали російського агента – СБУ
- У Львові маршрутка наїхала на літню жінку (ФОТОФАКТ)
Приєднуйтесь до нас у Facebook, Instagram, Youtube та Telegram
Читайте нас у тг
