Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного онлайн-азартного бізнесу, до якої причетні громадяни РФ та України.
Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, пише ПІК.
За даними слідства, двоє громадян РФ разом із громадянкою України створили мережу інтернет-казино та залучили ще сімох українців до її роботи.
Через підконтрольні IT-компанії вони забезпечували діяльність щонайменше п’яти сайтів онлайн-казино. Після анулювання ліцензій ресурси просто запускали повторно під тими ж назвами.
Гравці поповнювали рахунки через криптовалюту, зокрема стейблкоїни USDT. Кошти надходили на криптогаманці організаторів.
Надалі гроші легалізували через підприємство, зареєстроване в Естонії, після чого виводили на офшорні компанії.
За даними прокуратури, таким чином було відмито активів на понад 5 мільярдів гривень.
Двом громадянам РФ повідомлено про підозру заочно, громадянці України — особисто. Ще сім учасників схеми встановлюються, їм також готують підозри у передбаченому законом порядку.
Розслідування триває.
Читайте в ПІК:
- За два місяці — 580 сайтів: хто став головною мішенню блокувань в Україні
- Азартні ігри — це не лише казино: як позбутися ігроманії
